Hollanda merkezli bankacılık finans kuruluşu ING Group, 2010 - 2016 yılları arasında kara
para aklama konusunda ihmalkar davrandığı gerekçesiyle cezaya çarptırıldı. ING, 775 milyon
euro ceza ödemesi konusunda savcılıkla uzlaşmaya gitti.
ING Group'a yönelik suçlamalar arasında, eski Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova'ya ödenen milyonlarca dolarlık rüşvete aracılık etmek de bulunuyor.
Hollanda Mali İstihbarat ve Soruşturma Servisi'nin (FIOD), ING Group hesapları üzerindeki bazı şüpheli hareketler konusunda 2016 yılında başlattığı inceleme sonucu, konu yargıya intikal etti.
Savcılık, 2010 - 2016 yılları arasında bazı müşterilerinin kara para aklama konusunda ING hesaplarını kötüye kullandığını saptadı.