***DAGHL***DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***DAGHL***DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Birahane Sok.Koç Plaza No:3 K:4/5 Bomonti Şişli-İSTANBUL
Telefon 212 - 3461515
Faks 212 - 3461517
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3461515
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3461517
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.04.2016 tarihinde yapılacaktır.


EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulu'muzun 25.03.2016 tarih ve 2016/10 sayılı kararı ile
Şirketimizin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ekli gündem maddelerini görüşmek üzere, 26.04.2016 Salı günü, Saat 11:00 'de Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:5 Bomonti -Şişli , İstanbul adresinde yapılmasına ,
Olağan Genel Kurul için gereken ön işlemlerin yerine getirilmesine ve toplantıda bakanlık temsilcisi bulundurulması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'ne başvurulmasına,
Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Genel Kurul ile ilgili Bilgilendirme Dökümanı ve diğer bilgilere www.dagiholding.com adresindeki internet sitemizden de ulaşılması mümkündür.


Karar Tarihi 25.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 26.04.2016 11:00
Adresi Birahane Sokak Koç Plaza No:3 Kat:5 Bomonti, Şişli İSTANBUL
Gündem
1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2.Şirketimizin 2015 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun,Bağımsız Dış Denetim Kuruluş Raporunun özeti,Finansal Tabloların, okunması,görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
3.Yıl içerisinde Yönetim Kurulun'nda meydana gelen değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulması,
4.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
5.Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti,
6.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
7.Yönetim Kurulunun 2015 yılı Kar Dağıtım önerisi'nin müzakeresi ve onaya sunulması,
8.2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
9.Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8'inci ve " Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 16'ıncı maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.02.2016 tarihli ve 29833736-110.03.02-E.1659 sayılı kararı ile izin verilen tadil metninin Genel Kurul'un onayına sunulması,
10.2015 yılı içerisinde ilişkili taraflara verilen teminat,rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
11.2015 yılı içerisinde ilişkili taraflara yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
12.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13.Dilekler ve Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=517702


BIST