***DOHOL***DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

***DOHOL***DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

Ortaklığın Adresi : Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : (216) 556 90 00 - (216) 556 92 00
E-posta adresi : mdogu@doganholding.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : (216) 556 90 00 - (216) 556 92 00
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili


AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuz bugün (06.05.2016)

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri ve İlke Kararları ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerine uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun faaliyetlerine yardımcı olmak üzere

1. Denetimden Sorumlu Komite'nin, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Tayfun Bayazıt ve Hacı Ahmet Kılıçoğlu'ndan teşkil edilmesine Tayfun Bayazıt'ın Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak belirlenmesine,

2. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Tayfun Bayazıt, Yönetim Kurulu Üyesi İmre Barmanbek, Mali İşler Başkan Yardımcısı ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Dr.Murat Doğu ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Banu Çamlıtepe'den teşkil edilmesine Tayfun Bayazıt'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak belirlenmesine Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2016 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'na kadar görev yapmasına ve SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,

3. Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi ve SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Tayfun Bayazıt, Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel, Mali İşler Başkan Yardımcısı Tolga Babalı ve Vergi Yönetimi Grup Müdürü Tahir Ersoy'dan teşkil edilmesine Tayfun Bayazıt'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak belirlenmesine,

4. Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,

karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=530916


BIST