KAP : ALTINYAG KOMBINALARI A.S. / ALYAG [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 18.07.2014 16:55:25

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=371919

KAP : ALTINYAG KOMBINALARI A.S. / ALYAG [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 18.07.2014 16:55:25

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : A.O.S.B. 10035 SOKAK NO: 7 CIGLI-IZMIR
TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 0-232-376 84 51 FAKS: 0-232-376 84 58
E-POSTA ADRESI : YATIRIMCIILISKILERI@ALTINYAG.COM.TR
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 0-232-376 84 51 FAKS: 0-232-376 84 58
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR
OZET BILGI : YONETIM KURULU GOREV DAGILIMI VE TEMSIL YETKISI


---------------------------------------------------------------------------------------------
YONETIM KURULUMUZ 18.07.2014 TARIHINDE YAPTIGI TOPLANTIDA;

1) SIRKETIMIZIN 16.07.2014 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA YONETIM KURULU`NA SECILEN 7 UYEDEN HASAN TUNCAY EROL VE AZIZ ERKUS GENEL KURUL`CA YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELIGINE ATANMISTIR,
YONETIM KURULU UYELERININ KENDI ARALARINDA YAPTIKLARI GOREV BOLUMU SONUCU;

YONETIM KURULU BASKANLIGI`NA ENVER CEVIK`IN,
YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCILIGI`NA MEHMED NUREDDIN CEVIK`IN,
YONETIM KURULU UYELIKLERINE MASUM CEVIK, MEHMET DIKKAYA, MAHIR BORA YILMAZ `IN ATANMALARINA,

2) SIRKETIN TEMSIL VE ILZAMI ICIN; YONETIM KURULU BASKANI ENVER CEVIK, YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI MEHMED NUREDDIN CEVIK VE YONETIM KURULU UYESI MASUM CEVIK`IN HERHANGI IKISININ MUSTEREKEN ATACAGI IMZALARI ILE SIRKETIN TEMSIL VE ILZAMINA VEYA YONETIM KURULU BASKANI ENVER CEVIK, YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI MEHMED NUREDDIN CEVIK VE YONETIM KURULU UYESI MASUM CEVIK`IN HERHANGI BIRISININ MUTLAK IMZALARI YANINDA YONETIM KURULU UYESI MEHMET DIKKAYA`NIN VEYA YONETIM KURULU UYESI MAHIR BORA YILMAZ`IN, HERHANGI BIRISININ ATACAGI IMZA ILE SIRKETIN TEMSIL VE ILZAMINA,

3) SIRKETIN, MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (MKK) NEZDINDE HERHANGI BIR RAKAMSAL SINIRLAMA OLMAKSIZIN YAPILACAK IS VE ISLEMLERINDE, AYRICA KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU (KAP)`NA GONDERILECEK HER TURLU BILDIRIMLERIN SIRKETIN MUHASEBE MUDURU DILEK BILGIN`IN SIRKETIN YONETIM KURULUNDAN HERHANGI BIRISIYLE MUSTEREKEN ATACAKLARI IMZA ILE SIRKETIN TEMSIL ILZAMINA,

BU DOGRULTUDA HAZIRLANACAK YENI IMZA SIRKULERININ TESCIL VE ILANINA,

SIRKETIN TEMSIL VE ILZAMININ YENI SIRKULER YAYINLANANA KADAR BU KARARDAKI SEKILDE TANZIM EDILMESINE,

OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

KAMUOYUNA SAYGILARIMIZLA DUYURULUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------