KAP : BERKOSAN YALITIM VE TECRIT MADDELERI URETIM VE TICARET A.S. / BRKSN [] YONETIM KURULU KOMITELERI 21.04.2015 13

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=432591

KAP : BERKOSAN YALITIM VE TECRIT MADDELERI URETIM VE TICARET A.S. / BRKSN [] YONETIM KURULU KOMITELERI 21.04.2015 13:50:46

YONETIM KURULU KOMITELERI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : RUZGARLIBAHCE MH. KAVAK SK. IMPA IS MRK. NO:12 K:1 KAVACIK BEYKOZ ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 216 - 3310900 FAX: 216 - 3310980
E-POSTA ADRESI : INFORMATION@BERKOSAN.COM
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 216 - 3310900 FAX: 216 - 3310980
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 25.06.2014
OZET BILGI : KURUMSAL YONETIM KOMITELERI HK.


---------------------------------------------------------------------------------------------

YONETIM KURULUMUZ,

21 NISAN 2015 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NDA OLUSAN YENI YONETIM KURULU`NA ISTINADEN,

3) SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-17.1 NO`LU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI`NDE (`TEBLIG`) YER ALAN HUKUMLER CERCEVESINDE;
I) KURUMSAL YONETIM KOMITESI`NIN BASKANLIGI`NA HANIFE ESIN AKBULUT`UN, YARDIMCILIGINA DUNHAL HAKAN ATITURK`UN VE UYELIGE ALI RIZA TUZUNGUVEN`IN GETIRILMESINE, KURUMSAL YONETIM KOMITESI`NIN TEBLIG`DE ACIKLANAN ADAY GOSTERME KOMITESI VE UCRET KOMITESI GOREVLERINI DE YERINE GETIRMESINE,
II) 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU`NUN 378. MADDESI KAPSAMINDA 06/02/2014 TARIH VE 2014-04 SAYILI YONETIM KURULU KARARINCA AYRI BIR KOMITE OLARAK OLUSTURULAN RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI`NIN BASKANLIGI`NA HANIFE ESIN AKBULUT`UN, UYELIGE DUNHAL HAKAN ATITURK`UN GETIRILMESINE
III) SERMAYE PIYASASI MEVZUATI KAPSAMINDA OLUSTURULAN DENETIMDEN SORUMLU KOMITESI`NIN BASKANLIGI`NA HANIFE ESIN AKBULUT`UN, UYELIGE DUNHAL HAKAN ATITURK`UN GETIRILMESINE,

OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

BERKOSAN A.S.
YONETIM KURULU
---------------------------------------------------------------------------------------------