KAP : CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET A.S. / CMBTN [CMBTN] GENEL KURUL TOPLANTISI

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=431802

KAP : CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET A.S. / CMBTN [CMBTN] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 15.04.2015 18:06:01

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ESKI KEMALPASA CAD. NO: 5 ISIKKENT IZMIR
TELEFON 232 - 4721050
FAKS 232 - 4721055
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 4721050
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 4721133
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 15.04.2015 09:30
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR 1- ACILIS VE YOKLAMA YAPILDI, 2- SIRKET ANA SOZLESMESI`NIN 15.MADDESI UYARINCA OLAGAN GENEL KURUL BASKANLIGI OLUSTURULDU VE TUTANAK VE BELGELERI IMZALAMA YETKISI VERILDI, 3- YONETIM KURULU RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU OKUNDU, GORUSULDU, 4- 2014 YILI BILANCO, GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI VE ONAYLANMASI KONUSU GORUSULEREK KARARA BAGLANDI, 5- YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILI HESAP VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AKLANMALARI AYRI AYRI OYA SUNULARAK KARARA BAGLANDI, 6- 2014 YILI KARI HAKKINDA GORUSULDU, MEVZUAT GEREGINCE DAGITILABILIR KAR OLUSMADIGINDAN KAR DAGITIMI YAPILMAMASI KARARA BAGLANDI. 7- SIRKET YONETIM KURULU`NCA 2015 MALI HESAP DONEMI ICIN TAYIN OLUNAN AKIS BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI VE BU SIRKETLE YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETIM SOZLESMESI ONAYLANDI, AKIS DIS DENETIM SIRKETI ILE BIR YIL SURE ILE CALISILMASINA KARAR VERILDI. 8- YONETIM KURULU UYE SAYISININ 7 VE GOREV SURESININ 1 YIL OLARAK TESBITI ILE YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ UYELERININ SECIMI YAPILDI, 9- YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKLARI BELIRLENDI, 10- YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TTK. 395 VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TTK. 395 VE 396. MADDELERI VE SPK`NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI KONUSU KARARA BAGLANDI VE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GELISTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILDI, 11- 2014 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA BILGILENDIRME VE GORUSME YAPILDI, 12- 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLARLA ILGILI GORUSULDU VE CIRONUN ONBINDE BESI KADAR BAGIS YAPILMASINA KARAR VERILDI, 13- SIRKET`IN 3NCU KISILERIN BORCUNU TEMIN ICIN VERDIGI TEMINATLARLA ILGILI BILGILENDIRME YAPILDI, 14- DILEKLER KISMINDA IYI NIYETLER TEKRARLANARAK TOPLANTI KAPATILDI.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------


NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI NAKIT TEMETTU ODENMEYECEK


---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA
B GRUBU,CMBTN(ESKI),TRACMBTN91F5 0,0000000 0,0000000
A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TRECMBT00016 0,0000000 0,0000000



---------------------------------------------------------------------------------------------


PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------