KAP : DAGI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. / DAGI [DAGI] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 13.03.2015 18:12:05

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=423477

KAP : DAGI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. / DAGI [DAGI] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 13.03.2015 18:12:05

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES BIRAHANE SOKAK KOC PLAZA NO:3 BOMONTI, SISLI ISTANBUL
TELEFON 212 - 2404065
FAKS 212 - 2333028
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2404065
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2333028
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 08.04.2015 TARIHINDE YAPILACAKTIR.


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 13.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 08.04.2015 11:00
ADRESI BIRAHANE SOK. KOC PLAZA NO:3 KAT:5 BOMONTI - SISLI- ISTANBUL
GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI, 2. 2014 FAALIYET YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU?NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3. 2014 FAALIYET YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPOR OZETININ OKUNMASI, 4. 2014 FAALIYET YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI, 5. DONEM ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINE YAPILAN ATAMALARIN ONAYA SUNULMASI, 6. YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 7. YONETIM KURULU UYE ADEDININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE ADEDINE GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI, 8. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETININ TESPITI, 9. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULUNCA YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 10. YONETIM KURULU?NUN 2014 YILI KAR DAGITIM ONERISI` NIN MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI, 11. 2014 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI VE 2015 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 12. SIRKET ESAS SOZLESMESININ `?CIKARILMIS SERMAYE VE PAYLAR?? BASLIKLI 7. MADDESINE ILISKIN SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN 12/03/2015 TARIHLI VE 29833736-110.03.02-653-2732 SAYILI KARARI ILE IZIN VERILEN TADIL METNININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 13. 2014 YILI ICINDE 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI, 14. 2014 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI, 15. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI ICIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI TEBLIGI VE TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI VE SOZ KONUSU ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI, 16. DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR