KAP : DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET A.S. / DOGUB [] YONETIM KURULU KOMITELERI 12.02.2015 17:09:28

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=413042

KAP : DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET A.S. / DOGUB [] YONETIM KURULU KOMITELERI 12.02.2015 17:09:28

YONETIM KURULU KOMITELERI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : ERZINCAN SIVAS KARAYOLU 14 KM PK. 74 ERZINCAN
TELEFON VE FAKS NUMARASI : 090 0446 236 24 01- 090 0446 236 25 66
E-POSTA ADRESI : INFO@DOGUSANAS.COM.TR
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 090 0446 236 24 01- 090 0446 236 25 66
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 25/04/2014
OZET BILGI : YONETIM KURULU BUNYESINDE OLUSTURULAN KOMITELERIN YENIDEN BELIRLENMESI


---------------------------------------------------------------------------------------------
12/02/2015 TARIHLI VE 2015/04 SAYILI YONETIM KURULU KARARINA ISTINADEN; SERMAYE PIYASASI KURULUNUN II-7.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI`NIN `YONETIM KURULU BUNYESINDE OLUSTURULAN KOMITELER` BASLIKLI 4.5`NCI MADDESININ 4.5.1 BENDINDE YER ALAN ESASLAR DOGRULTUSUNDA KURUMSAL YONETIM KOMITESI, ADAY GOSTERME KOMITESI, RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI, UCRET KOMITESI VE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE 21.04.2014 TARIH VE 2014/11 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE 24.04.2014 TARIHINDE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU`NDA DUYRULMUSTUR.

ANCAK; YONETIM KURULU UYEMIZ OLAN ADNAN GURDAL`IN 29.12.2014 TARIHINDE YONETIM KURULU UYELIGINDEN ISTIFA ETMESI SONUCUNDA BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE 30.12.2014 TARIH VE 2014/26 SAYILI YONETIM KURULU KARARI GEREGINCE SN. CELALETTIN OKCU`NUN ATANMASI ILE BIRLIKTE YONETIM KURULU BUNYESINDE OLUSTURULAN KOMITELERIN YENIDEN DUZENLENMESINE GEREK DUYULMUSTUR.


BU CERCEVEDE;

- 28.03.2014 TARIHLI GENEL KURULDA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECILEN SN. ADIL MELIH YAVUZ`UN VE SN. EBRU AKCAY`IN DENETIMDEN SORUMLU KOMITE UYELIKLERINE,

- 28.03.2014 TARIHLI GENEL KURULDA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECILEN SN. ADIL MELIH YAVUZ`UN VE SN. EBRU AKCAY`IN RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI UYELIKLERINE,

- SN. ADIL MELIH YAVUZ, SN. HILAL OZTURK, SN. CELALETTIN OKCU, SN. METIN KATAR VE SN. FEVZI BOZ`UN KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYELIKLERINE,

SECILMELERINE, AYRICA SOZ KONUSU TEBLIGIN ILGILI HUKUMLERINE ISTINADEN; ADAY GOSTERME KOMITESI VE UCRET KOMITESINE AIT GOREVLERIN DE KURUMSAL YONETIM KOMITESI TARAFINDAN YERINE GETIRILMESINE KARAR VERILMISTIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------