KAP : ECZACIBASI YATIRIM HOLDING ORTAKLIGI A.S. / ECZYT [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 14.04.2015 15:38:49

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=431332

KAP : ECZACIBASI YATIRIM HOLDING ORTAKLIGI A.S. / ECZYT [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 14.04.2015 15:38:49

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : BUYUKDERE CAD. NO:185, KANYON OFIS 34394 LEVENT -ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NUMARASI : 212 371 70 00 - 212 371 72 22
E-POSTA ADRESI : DENIZ.HARMANKAYA@ECZACIBASI.COM.TR
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 212 371 72 24 - 212 371 72 22
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR
OZET BILGI : YONETIM KURULUMU GOREV DAGILIMI


---------------------------------------------------------------------------------------------
BUGUN TOPLANAN YONETIM KURULUMUZ;


1) KURULUSUMUZUN 13 NISAN 2015 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NDA OLUSAN YENI YONETIM KURULU`NDA GOREV TAKSIMI YAPARAK, YONETIM KURULU BASKANLIGI`NA SN. FERIT BULENT ECZACIBASI`NIN, BASKAN VEKILLIGI`NE ISE SN. RAHMI FARUK ECZACIBASI`NIN,

2) SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-17.1 SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIGI` NDE (`TEBLIG`) YER ALAN HUKUMLER CERCEVESINDE;

I. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI KAPSAMINDA OLUSTURULAN DENETIMDEN SORUMLU KOMITE`NIN BAGIMSIZ IKI UYEDEN OLUSMASINA; BASKANLIGINA SN. ASAF SAVAS AKAT`IN UYELIGE SN. DIRAHSAN TAMARA BOZKUS`UN GETIRILMESINE;

II. KURUMSAL YONETIM KOMITESI`NIN IKI UYEDEN OLUSMASINA; BASKANLIGINA SN. DIRAHSAN TAMARA BOZKUS`UN, UYELIGE SN. MUSTAFA SACIT BASMACI` NIN GETIRILMESINE;

III. KURUMSAL YONETIM KOMITESI`NIN TEBLIG`DE ACIKLANAN ADAY GOSTERME KOMITESI VE UCRET KOMITESI GOREVLERINI DE YERINE GETIRMESINE;

IV. RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI`NIN IKI UYEDEN OLUSMASINA; BASKANLIGINA SN. DIRAHSAN TAMARA BOZKUS`UN, UYELIGE SN. SIMHAN SAVASCIN BASARAN`IN GETIRILMESINE

MEVCUDUN OYBIRLIGI ILE KARAR VERMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------