KAP : EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S. / EGPRO [EGPRO] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 08.04.2014 17:15:59

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=351482

KAP : EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S. / EGPRO [EGPRO] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 08.04.2014 17:15:59

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI 10003 SOK. NO: 5 CIGLI/IZMIR
TELEFON 232 - 3989898
FAKS 232 - 3281882
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 3989898
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 3281882
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 YILI HESAP DONEMINE AIT OLAGAN GENEL KURULA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 08.04.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 14.05.2014 11:30
ADRESI A.O.S.B.10003 SOKAK NO:5 CIGLI/IZMIR
GUNDEM KARAR TARIHI :08.04.2014 KARAR SAYISI :06 GUNDEM : 2013 YILI HESAP DONEMINE AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHININ VE GUNDEMININ BELIRLENMESI KARAR : SIRKETIMIZ 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ ASAGIDAKI GUNDEMI GORUSEREK KARARA BAGLAMAK UZERE 14.05.2014 TARIHINDE SAAT 11:30 DA ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI 10003 SOK. NO. 5 CIGLI IZMIR ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE YAPILMASINA TOPLANTIYA KATILANLARIN OYCOKLUGU ILE KARAR VERILMISTIR. GUNDEM : 1- ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIK DIVANININ OLUSTURULMASI, 2- TOPLANTI BASKANLIGINA TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI, 3- 2013 YILI DENETCI RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4- 2013 YILI FAALIYETLERI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BILANCO, KÂR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI, AYRI AYRI ONAYLANMASI, 5- YONETIM KURULU?NUN 2013 YILI KÂRININ DAGILMASI/DAGITILMAMASI KONUSUNDA ONERISI HAKKINDA KARAR VERILMESI, DAGITILACAKSA DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DAGITILMAYACAKSA NEDENLERINE VE KÂRIN KULLANIM SEKLINE ILISKIN BILGI VERILMESI ONAYLANMASI, 6- SIRKET `KAR DAGITIM POLITIKASI`NIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 7- YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRASI, 8- DENETCILERIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRASI, 9- GOREV SURESI SONA ERMIS OLAN YONETIM KURULU UYELERININ TEKRAR SECILMESI VEYA DEGISTIRILMELERI VE GOREV SURELERININ TAYINI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI, 10- SIRKETIMIZIN MALI HESAPLARININ TURK TICARET KANUNU VE 2499 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERI UYARINCA DENETIM ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU?NUN ONAYLANMASI, 11- YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ YILLIK UCRETLERININ BELIRLENMESI, 12- YIL ICERISINDE YAPILAN BAGISLAR VE YARDIMLARIN TUTARI, YARARLANICILARI VE VARSA POLITIKA DEGISIKLIKLERI HAKKINDA GENEL KURUL `UN BILGISINE SUNULMASI, 13- SIRKETIMIZIN VARSA 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, KEFALETLER, IPOTEKLER ILE ELDE EDILMIS GELIR VEYA MENFAATLERIN GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI, 14- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA YIL ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 15- YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE YONETIM KURULU`NA IZIN VERILMESI VE TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI 1.3.6 ILKESI DOGRULTUSUNDA YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA VARSA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI