KAP : GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. / GEDZA [GEDZA] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 23.03.2015 13:34:15

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=424813

KAP : GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. / GEDZA [GEDZA] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 23.03.2015 13:34:15

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES KUTAHYA YOLU 3.KM GEDIZ
TELEFON 274 - 4127788
FAKS 274 - 4127732
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 274 - 4128045
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 274 - 4127732
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 23.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 29.04.2015 11:00
ADRESI KUTAHYA YOLU 3. KM 43600 GEDIZ/KUTAHYA
GUNDEM GUNDEM MADDELERI. 1- ACILIS, 2- TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3- 2014 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA HAZIRLANAN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN, FINANSAL DURUM TABLOSU VE KAPSAMLI GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI, 4- 31.12.2014 TARIHINDE BITEN HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, 5- YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI, 6- 31.12.2014 TARIHLI SONA EREN DONEM FAALIYET KARININ KULLANIM VE DAGITIM SEKLININ GORUSULMESI, DAGITILIP DAGITILMAYACAGI HUSUSUNUN KARARA BAGLANMASI, 7- SPK ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI?NDAN ON IZINLERI ALINMIS OLAN SIRKETIN ESAS SOZLESMESININ; 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20?NCI MADDELERININ DEGISTIRILMESINE VE ESAS SOZLESMEDEN 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 VE 35?NCI MADDELERININ CIKARILMASINA ILISKIN DUZENLENMIS TADIL TASARILARININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI VE ONAYLANMASI, 8- SPK VE TTK HUKUMLERI CERCEVESINDE 2015 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 9- YONETIM KURULU BASKANI ILE UYELERINE ODENECEK UCRETLERININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 10- YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI ILE ILGILI GORUSME VE KARAR, 11- KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI BELIRLENEN SIRKET POLITIKALARI HAKKINDA BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI, 12- 2015 YILINDA YAPILACAK BAGISLARLA ILGILI GORUSME VE KARAR, 13- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2014 YILI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 14- 2014 YILINDA SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 15- DILEK VE TEMENNILER, 16- KAPANIS
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZ YONETIM KURULU, 23.03.2015 TARIH VE 2015-07 SAYILI KARARI ILE

1.) SIRKETIMIZIN 2014 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK; (29 NISAN 2015-CARSAMBA) GUNU SAAT: 11,00`DA KUTAHYA YOLU 3. KM GEDIZ/KUTAHYA ADRESINDEKI FABRIKA BINAMIZDA ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILMASINA,

2.) TOPLANTIYA SAHSEN KATILAMAYACAK HISSEDARLARIN KENDILERINI VEKIL ILE TEMSIL ETMELERI MUMKUNDUR. VEKILLER ILE KAMU KURULUSU VEYA TUZEL KISI PAY SAHIPLERININ GONDERECEGI TEMSILCILER, TOPLANTIYA GELDIKLERINDE ASAGIDAKI ORNEGE VE SERMAYE PIYASASI KURULU` NUN II-30.1 SAYILI TEBLIGINDE ONGORULEN DIGER HUSUSLARA UYGUN DUZENLENEN VEKÂLETNAME VEYA TEMSILCI BELGELERINI IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. VEKÂLETNAME VERMEK ISTEYEN OY HAKKI SAHIPLERI VEKÂLETNAME FORMUNU DOLDURUP IMZALAYARAK, IMZALARINI NOTERE ONAYLATMALARINI VEYA NOTERCE ONAYLI IMZA SIRKULERINE EKLEYEREK TEMSIL ETTIRMELERINI RICA EDERIZ. SIRKETIMIZIN 2014 YILI BILANCO, GELIR TABLOSU, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORLARI TOPLANTIDAN 21 GUN ONCE SIRKET MERKEZINDE ORTAKLARIMIZIN INCELEMESINE ACIK TUTULACAKTIR.

3.) BELIRTILEN TOPLANTILARIN YAPILIP NETICELENDIRILMESI ICIN TUR