KAP : GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. / GLYHO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 30.09.2015 18:11:02

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=469794

KAP : GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. / GLYHO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 30.09.2015 18:11:02

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES RIHTIM CAD. NO:51 KARAKOY/ISTANBUL
TELEFON 212 - 2446000
FAKS 212 - 2446161
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2446000
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2446161
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 30 EYLUL 2015 TARIHLI GENEL KURUL HAKKINDA


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 30.09.2015 14:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN ?2014 YILI FAALIYET HESAPLARININ VE ANASOZLESMESI?NIN 6. VE 10. MADDELERININ TADILININ? GORUSULDUGU OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI BUGUN ISTANBUL?DA AKDEDILMISTIR. 2014 YILI FAALIYET VE HESAPLARI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU UYELERI?NIN IBRA EDILDIGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA; 1. 2014 YILI BILANCO VE GELIR-GIDER TABLOSUNUN KABUL EDILMESINE, 2. GEREK SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI DOGRULTUSUNDA HAZIRLANAN KONSOLIDE MALI TABLOLARDA, GEREKSE VERGI USUL KANUNU VE TURK TICARET KANUNU UYARINCA HAZIRLANAN SOLO/YASAL MALI TABLOLARDA DONEM KARI BULUNMAMASI SEBEBIYLE 2014 YILI MALI TABLOLARI UYARINCA KAR DAGITILAMAYACAGINA, 3. SIRKETIN YONETIM KURULU UYELIKLERINE MEHMET KUTMAN, EROL GOKER, AYSEGUL BENSEL, SERDAR KIRMAZ, OGUZ SATICI (BAGIMSIZ UYE), JEROME BERNARD JEAN AUGUSTE BAYLE (BAGIMSIZ UYE) VE ADNAN NAS?IN 2015 YILI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE SECILMELERINE, 4. YONETIM KURULU TARAFINDAN 2015 MALI YILININ BAGIMSIZ DIS DENETIMINI YAPMAK UZERE DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (DELOITTE)?UN ATANMASI ISLEMININ ONAYLANMASINA, 5. SIRKETIMIZIN KENDI SERMAYESINDE SAHIBI OLDUGU HISSELERIN TTK VE TEBLIG?DE YER ALAN %10 ESIGINI ASMASI SEBEBIYLE, SIRKETIMIZIN CIKARILMIS SERMAYESININ 204.211.922,45 TL?DEN 10.711.922,45 TL AZALTILARAK 193.500.000 TL?YE INDIRILMESI; AZALTIMIN SIRKETIMIZIN KENDI SERMAYESINDE SAHIP OLDUGU HISSELERDEN YAPILMASI; BOYLECE SIRKETIMIZIN SADECE KENDI SERMAYESINDE SAHIBI OLDUGU HISSE ORANININ TTK VE TEBLIG?DE DUZENLENEN ESIKLERIN ALTINA INDIRILMESI; VE BU KAPSAMDA SIRKETIMIZIN DIGER PAY SAHIPLERININ HISSE ORANLARINDA HERHANGI BIR DEGISIKLIK MEYDANA GELMEYECEGI; BUNA ILISKIN OLARAK ANA SOZLESME?NIN ?SERMAYE VE PAYLARIN TURU? BASLIKLI 6. MADDESININ DEGISTIRILMESI VE SERMAYE AZALTIMINA ILISKIN YONETIM KURULU RAPORU?NUN KABULUNE; TTK?NIN 367 VE DEVAMI MADDELERI UYARINCA, YONETIM KURULU?NUN YETKI DEVRINE ILISKIN DUZENLEMELERINI ICEREN ?YONETIM KURULU IC YONERGESI?NIN HAZIRLANABILMESINI TEMINEN SIRKETIMIZ ANA SOZLESMESI?NIN ?SIRKETI TEMSIL VE ILZAM, YONETIM KURULU UYELERININ GOREVLERI, GOREV TAKSIMI, UCRETLERI? BASLIKLI 10. MADDESININ DEGISTIRILMESINE KARAR VERILMISTIR. TOPLANTI TUTANAGI, HAZIRUN CETVELI EKTE SUNULMAKTADIR.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------


NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI NAKIT TEMETTU ODENMEYECEK


-----------------------