KAP : KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. / KAREL [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 18.07.2014 15:47:17

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=371885

KAP : KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. / KAREL [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 18.07.2014 15:47:17

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------






ADRES KORE SEHITLERI CAD. YUZBASI KAYA ALDOGAN SOK. NO:16 34394 ZINCIRLIKUYU / ISTANBUL
TELEFON 212 - 3554800
FAKS 212 - 2754001
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3554800
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2754001
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILE ILGILI YONETIM KURULU KARARI


---------------------------------------------------------------------------------------------






KARAR TARIHI 18.07.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 20.08.2014 13:30
ADRESI KORE SEHITLERI CAD. YUZBASI KAYA ALDOGAN SOK. NO:16 34394 ZINCIRLIKUYU / ISTANBUL
GUNDEM 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2.YONETIM KURULU?NCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORU?NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 3.DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI. 4.FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 5.YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI. 6.KÂR DAGITIM POLITIKASININ ONAYI, 7.KÂRIN KULLANIM SEKLININ DAGITILACAK KÂR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI. 8.YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI. 9.DENETCI SECIMI. 10.2013 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE SIRKETIN 2014 YILINDA YAPACAGI BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN UST SINIRIN BELIRLENMESI. 11.YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI, 12.6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU?NA UYUM AMACI ILE ESAS SOZLESMENIN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 VE 18?NCI MADDELERININ DEGISIKLIGI KONUSUNUN GORUSULUP KARARA BAGLANMASI.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------






MEVCUT SERMAYE (TL) 54.000.000,000
ULASILACAK SERMAYE (TL) 58.320.000,000
KAR PAYINDAN BEDELSIZ PAY ALMA TUTARI (TL) 4.320.000,000


---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA
ODENMESI TEKLIF EDILEN NAKIT ODENMESI TEKLIF EDILEN NAKIT
KAR PAYI - BRUT (TL) KAR PAYI - NET (TL)


C GRUBU,KAREL(ESKI),TREKREL00019 0,0000000 0,00000
A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREKREL00027 0,0000000 0,00000
B GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREKREL00035 0,0000000 0,00000



---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI PAY BICIMINDE DAGITILMASI PAY BICIMINDE DAGITILMASI
TEKLIF EDILEN KAR PAYI TUTARI
(TL)


C GRUBU,KAREL(ESKI),TREKREL00019 1.935.720,000 8,00000
A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREKREL00027 561.007,050 7,99999
B GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREKREL00035 1.823.272,950 7,99999



---------------------------------------------------------------------------------------------
1-2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTIMIZIN 20.08.2014 GUNU SAAT 13:30`DA ASAGIDAKI GUNDEM ILE T.T.K. 414`E GORE, ISTANBUL, SISLI, ZINCIRLIKUYU, KORE SEHITLERI CADDESI, YUZBASI KAYA ALDOGAN SOKAK, NO:16 SAYILI MAHALDE YAPILMASINA,

2-A GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI OZEL KURULU`NUN 20.08.2014 GUNU SAAT 14:30`DA ASAGIDAKI GUNDEM ILE T.T.K. 414`E GORE, ISTANBUL, SISLI, ZINCIRLIKUYU, KORE SEHITLERI CADDESI, YUZBASI KAYA ALDOGAN SOKAK, NO:16 SAYILI MAHALDE YAPILMASINA,

3-B GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI OZEL KURULU`NUN 20.08.2014 GU