KAP : KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S. / KARSN [] YONETIM KURULU KOMITELERI 30.06.2014 14:22:30

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=367856

KAP : KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S. / KARSN [] YONETIM KURULU KOMITELERI 30.06.2014 14:22:30

YONETIM KURULU KOMITELERI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : HASANAGA ORGANIZE SANAYI BOLGESI, SANAYI CADDESI 16225 NILUFER / BURSA
TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 0 224 484 21 70 FAKS: 0 224 484 21 69
E-POSTA ADRESI : KARSAN@KARSAN.COM.TR, YATIRIMCIILISKILERI@KARSAN.COM.TR
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER TEL: 0224 484 21 80 FAKS: 0224 484 21 69
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 27 HAZIRAN 2014
OZET BILGI : RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESININ GOREV VE CALISMA ESASLARI ILE KURUMSAL YONETIM KOMITESININ GOREV VE CALISMA ESASLARININ GUNCELLENMESI, YONETIM KURULU GOREV DAGILIMI VE KOMITE UYELIKLERININ BELIRLENMESI HAKKINDA


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZIN 27 HAZIRAN 2014 SAAT 17:06:32`DE OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) FORMATI ILE ACIKLADIGI BILDIRIMIN ICERIGI DEGISMEDEN `YONETIM KURULU KOMITELERI` BILDIRIM FORMATINDA ACIKLANMAKTADIR.
SIRKETIMIZIN 27.06.2014 TARIH VE 2014/28 NOLU YONETIM KURULU KARARI ILE;
1) SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-17.1 SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIGI` GEREGI, KURUMSAL YONETIM KOMITESI GOREV VE CALISMA ESASLARININ VE RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI GOREV VE CALISMA ESASLARININ EKTEKI SEKILDE GUNCELLENMESINE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU`NDA VE SIRKETIMIZ INTERNET SITESINDE YAYIMLANARAK KAMUYA ACIKLANMASINA,
2) SIRKETIMIZIN 27.06.2014 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA SECILEN YONETIM KURULU UYELERI ARASINDA YAPILAN GOREV DAGILIMI SONUCU;
YONETIM KURULU BASKANLIGINA : INAN KIRAC`IN
YONETIM KURULU BASKAN VEKILLIGINE : KLOD NAHUM`UN
YONETIM KURULU MURAHHAS UYELIGINE : JAN NAHUM`UN
SECILMELERINE,
3) RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI GOREV VE CALISMA ESASLARI CERCEVESINDE;
I. RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESININ IKI UYEDEN OLUSMASINA,
II. RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI BASKANLIGINA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERIMIZDEN SN. NADIR OZSAHIN`IN VE RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI UYELIGINE ICRACI OLMAYAN YONETIM KURULU UYELERIMIZDEN SN. KLOD NAHUM`UN ATANMALARINA,
4) DENETIMDEN SORUMLU KOMITE GOREV VE CALISMA ESASLARI CERCEVESINDE;
I. DENETIMDEN SORUMLU KOMITENIN IKI UYEDEN OLUSMASINA,
II. DENETIMDEN SORUMLU KOMITE BASKANLIGINA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERIMIZDEN SN. NADIR OZSAHIN`IN VE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE UYELIGINE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERIMIZDEN SN. GIANCARLO BOSCHETTI`NIN ATANMALARINA,
5) SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-17.1 SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIGI` VE KURUMSAL YONETIM KOMITESI GOREV VE CALISMA ESASLARI CERCEVESINDE;
I. KURUMSAL YONETIM KOMITESININ UC UYEDEN OLUSMASINA,
II. KURUMSAL YONETIM KOMITESI BASKANLIGINA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERIMIZDEN SN. NADIR OZSAHIN`IN, KURUMSAL YONETIM KOMITE UYELIGINE ICRACI OLMAYAN YONETIM KURULU UYELERIMIZDEN SN. KLOD NAHUM`UN VE SPK II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI`NIN 11. MADDESI CERCEVESINDE YATIRIMCI ILISKILERI BOLUM YONETICISI SN. DENIZ OZER`IN ATANMALARINA,
MEVCUDUN OY BIRLIGIYLE KARAR VERILMISTIR.

KAMUOYU VE YATIRIMCILARIMIZIN BILGISINE SUNULUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------


-KAP-