KAP : KORFEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / KRGYO [KRGYO] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 10.03.2015 16:44:58

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=421820

KAP : KORFEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / KRGYO [KRGYO] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 10.03.2015 16:44:58

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES BUYUKDERE CAD. NO 129/1 KAT 9 ESENTEPE - SISLI / ISTANBUL
TELEFON 212 - 2172929
FAKS 212 - 2172728
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2172929
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2172728
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI KORFEZ GYO A.S. 2014 OLAGAN GENEL KURUL SONUCLARI


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 10.03.2015 10:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR KORFEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.`NIN 10.03.2015 TARIHINDE YAPILAN 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLATISINDA OZETLE; 2014 FINANSAL TABLOLARI, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU ONAYLANMISTIR. 2014 YILINDA BAGIS VE YARDIM YAPILMADIGI KONUSUNDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMIS VE 2015 YILI ICIN SIRKETIMIZ TARAFINDAN YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRI 31.12.2014 TARIHLI FINANSAL TABLOLARDA YER ALAN AKTIF TOPLAMIN %1`I OLARAK BELIRLENMISTIR. YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRA EDILMISTIR. 2014 YILINDA FINANSAL TABLOLARDA KAR OLUSMAMASI NEDENIYLE KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA KARAR VERILMISTIR. YONETIM KURULU UYELIKLERINE DAHA ONCE DE YONETIM KURULU UYELIGI GOREVINI YAPMAKTA OLAN ABDULLAH TIVNIKLI, OMER ASIM OZGOZUKARA, IBRAHIM MUTLU VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI OLARAK MUSTAFA GURAN VE OSMAN BAYDOGAN 2017 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TARIHINE KADAR GOREV YAPMAK UZERE SECILMIS VE HUZUR HAKKI OLARAK HALIHAZIRDA ODENMEKTE OLAN TUTARIN AYNEN ODENMEYE DEVAM ETMESINE KARAR VERILMISTIR. YONETIM KURULU UYELERINE TTK 395 VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA IZIN VERILMISTIR. SIRKET ESAS SOZLESMESININ GUNCEL MEVZUAT VE YONETMELIKLERE UYUM SAGLAMASI ICIN ILGILI MADDELERINDEKI DEGISIKLIKLER KABUL EDILMISTIR. 30.06.2015 TARIHLI FINANSAL TABLOLARIN BAGIMSIZ SINIRLI DENETIMI VE 31.12.2015 TARIHLI FINANSAL TABLOLARIN BAGIMSIZ DENETIMI ICIN DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. SECILMISTIR. TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE YER ALMAKTADIR.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAYITLI SERMAYE TAVANI KONUSU GORUSULDU MU? EVET
KABUL EDILDI MI? EVET
ILGILI ISLEM KAYITLI SERMAYE TAVANI AZALTMA
MEVCUT KAYITLI SERMAYE TAVANI (TL) 500.000.000,00
YENI KAYITLI SERMAYE TAVANI (TL) 330.000.000,00
KAYITLI SERMAYE TAVANI ICIN SON GECERLILIK TARIHI 31.12.2018
TADIL EDILECEK ANA SOZLESME MADDE NO 7


---------------------------------------------------------------------------------------------
KORFEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S`NIN 10/03/2015 TARIHINDE YAPILAN 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZETLE;
2014 YILI FINANSAL TABLOLARI, YONETIM KURULU FAALIYET KURULU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU ONAYLANMISTIR.
2014 YILINDA BAGIS VE YARDIM YAPILAMADIGI KONUSUNDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMIS VE 2015 YILI ICIN SIRKETIMIZ TARAFINDAN YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRI 31.12.2014 TARIHLI FINANSAL TABLOLARDA YER ALAN AKTIF TOPLAMIN %1`I OLARAK BELIRLENMISTIR.
YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRA EDILMISTIR.
2014 YILI FINANSAL TABLOLARINDA KAR OLUSMAMASI NEDENIYLE KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA KARAR VERILMISTIR.
TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE YER ALMAKTADIR.
YONETIM KURULU UYELIKLERINE DAHA ONCE YONETIM KURULU UYELIGI GOREVINI YAPMAKYA OLAN ABDULLAH TIVNIKLI, OMER ASIM OZGOZUKARA, IBRAHIM MUTLU VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI OLARAK MUSTAFA GURAN VE OSMAN BAYDOGAN 2017 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TARIHINE KADAR GOREV YAPMAK UZERE SECILMIS VE HUZUR HAKKI OLARAK HALI HAZIRDA ODENMEKTE OLAN TUTARIN AYNEN ODENMEYE DEVAM ETMESINE KARAR VERILMISTIR.
YONETIM KURULU UYELERINE TTK. 395 VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA IZIN VERILMISTIR.
SIRKET ESAS SOZLESMESININ GUNCEL MEVZUAT VE YONETMELIKLERE UYUM SAGLAMASI ICIN ILGILI MADDELERINDEKI DEGISIKLIKLER KABUL EDILMISTIR.
30.06.2015 TARIHLI FINANSAL TABLOLARIN BAGIMSIZ SINIRLI DENETIMI VE 31.12.2015 TARIHLI FINANSAL TABLOLARIN BAGIMSIZ DENETIMI ICIN DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. SECILMISTIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------