KAP : OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. / OLMIP [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 30.03.201

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=426306

KAP : OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. / OLMIP [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 30.03.2015 16:12:50

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES FSM MAH. POLIGON CAD. BUYAKA 2 SITESI NO:8 34771 UMRANIYE-ISTANBUL
TELEFON 216 - 6566200
FAKS 216 - 2905139
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 6566205
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 2905139
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 30.03.2015 10:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 30.03.2015 TARIHINDE SAAT 10:00?DA ISTANBUL, KADIKOY, GOZTEPE, SAHRAYICEDIT MAH., BATMAN SOK NO:44, KOZYATAGI HILTON OTELI ADRESINDE YAPILAN 2014 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NDA OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1.TURK TICARET KANUNU?NUN 363. MADDESI GEREGINCE DANNY CAMIEL MARGUERITE PIETERS?IN ISTIFASI ILE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE ATANAN DAVID JOHN HIGGINS?IN ATAMASININ TASVIBINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2. SIRKETIN 27 SUBAT 2014 TARIHLI KAR DAGITIM POLITIKASI`NA GORE SIRKETIN HERHANGI BIR KAR DAGITIMI VE AVANS ODEMESI YAPMAYACAGINA OY COKLUGU ILE KARAR VERILDI. 3.SIRKETIN 2015 YILINDA YAPACAGI BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ 150.000TL OLMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 4.YONETIM KURULU UYELIKLERINE JONATHAN EDWARD ERNST(VERGI KIMLIK NO:3640296871), JEAN-MARC HENRI ANNE SERVAIS(VERGI KIMLIK NO:7640386965), KRISTIEN FLORENTINE MARIA KAELEN(VERGI KIMLIK NO:4680532814), DAVID JOHN HIGGINS(VERGI KIMLIK NO:4620392399) VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE ATIL SARYAL(TC KIMLIK NO:40852537194) VE METIN UNLU(TC KIMLIK NO:3056214957)?NUN 2017 YILI FAALIYET NETICELERININ GORUSULECEGI 2018 YILINDA YAPILACAK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI?NA KADAR 3 (UC) YIL SURE ILE SECILMELERINE OY COKLUGU ILE KARAR VERILDI. BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE 3.500,00 TL AYLIK BRUT UCRET ODENMESI, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE ISE UCRET ODENMEMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 5.2015 YILI FAALIYET VE HESAPLARIN DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN SECIMI YAPILAN ?DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.? `NIN SECIMININ ONAYLANMASI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 6.YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERI?NE, TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERINE IZIN VERILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------


NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI NAKIT TEMETTU ODENMEYECEK


---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA
OLMIP(ESKI),TRAOLMKS91D2 0,0000000 0,0000000



---------------------------------------------------------------------------------------------


PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------