KAP : PETROKENT TURIZM A.S. / PKENT [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 30.03.2015 13:38:44

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=426261

KAP : PETROKENT TURIZM A.S. / PKENT [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 30.03.2015 13:38:44

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES BARBAROS MAH.BILLUR SOKAK NO.1 KAVAKLIDERE/ANKARA
TELEFON 312 - 4671515
FAKS 312 - 4672993
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 4671515
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 4282287
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA.


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 30.03.2015 10:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR GUNDEM MADDELERI : 1.GUNDEMIN 1.?NCI MADDESI UYARINCA TOPLANTI BASKANLIGINA NURULLAH ERCAN, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA KASIM KARATAS, TUTANAK YAZMANLIGINA AKIN OKYAY OYBIRLIGI ILE SECILDILER. 2. TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIK HEYETINE OYBIRLIGI ILE YETKI VERILDI. 3. 2014 YILI FAALIYET DONEMINE AIT YONETIM KURULU, MURAHHAS UYE KASIM KARATAS TARAFINDAN VE DENETCI RAPORLARI VE BAHTIM KARA TARAFINDAN OKUNDU BILANCO ILE GELIR TABLOSU, C & C BAGIMSIZ VE YONETIM DANISMANLIGI A.S.?NIN DUZENLEDIGI BAGIMSIZ DENETIM RAPORU VE EKLERI ILE DIPNOTLAR ONAYLANMAK UZERE KASIM KARATAS TARAFINDAN AYRI AYRI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. YAPILAN GORUSMELER SONUNDA DUZENLENMIS OLAN BILANCO VE GELIR TABLOSU, YONETIM KURULU RAPORU AYRI AYRI OYLANARAK OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU OYLANDI VE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 4. SIRKETIN 2014 YILI FAALIYET DONEMINDE 3.NCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA KASIM KARATAS?A SOZ VERILDI. KASIM KARATAS SOZ ALARAK SIRKETIN 2014 YILINDA 3.NCU KISILER LEHINE VERILMIS HERHANGI BIR TEMINAT, REHIN VE IPOTEGIN OLMADIGINI BILDIRDI. 5. YONETIM KURULU UYELERI VE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE UYELERI RAPORLARI OKUNARAK OY BIRLIGI ILE AYRI AYRI KABUL VE IBRA EDILDI. YONETIM VE DENETIM KURULU UYELERI KENDILERININ IBRASI ILE ILGILI OLARAK OY KULLANMADILAR. 6. DENETIMDEN SORUMLU KOMITE VE KURUMSAL YONETIM KOMITESI VE RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI UYELERI IBRA EDILDILER. 7. SIRKETIN 2014 YILI FAALIYET DONEMI BAGIMSIZ DENETIM RAPORLARI ORTAKLARIN BILGILERINE SUNULDU, 2015 YILI BAGIMSIZ DENETIM ISLEMI ICIN , C & C BAGIMSIZ VE YONETIM DANISMANLIGI A.S.?NIN GOREVINI SURDURMESI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 8. YATIRIMCI ILISKILERI YONETICISI BAHTIM KARA, KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYELIGINE OYBIRLIGI ILE SECILDI. 9. YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K. 395. NCI VE 396. NCI MADDELERINE UYMA VE YINE BU MADDELERE GORE HAREKET ETME IZNI VE YETKI VERILMESI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 10.ORTAKLARA KAR VE TEMETTU DAGITIMIYLA ILGILI GUNDEM MADDESINE GECILDI. SIRKETIN 2014 YILI HESAP DONEMINDE ZARAR ETMESI SEBEBIYLE HERHANGI BIR DAGITIMIN SOZ KONUSU OLMADIGI IFADE EDILDI. 11.YONETIM KURULU UYELERI, KURUMSAL YONETIM KOMITE UYELERI VE RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI UYELERINE 2015 YILI NISAN AYINDAN ITIBAREN HER AY NET 1.200,00 .- TL. VE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE UYELERINE HER UC AYDA BIR DENETIM RAPORU SIRKETE SUNULDUGUNDA 1.200,00.-TL. HUZUR HAKKI VERILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 12.GORUSULECEK BASKACA BIR HUSUS OLMADIGINDAN DIVAN BASKANI TARAFINDAN TOPLANTI SIRASINDA ALINAN KARARLARA ITIRAZ OLUP OLMADIGI SORULDU. HERHANGI BIR ITIRAZ GELMEMESI UZERINE TOPLANTIYA SON VERILDI.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR