KAP : POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET A.S. / POLTK [POLTK] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 22.03.2016 17:01:13

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=516564

KAP : POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET A.S. / POLTK [POLTK] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 22.03.2016 17:01:13

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES TUZLA KIMYACILAR ORG.SAN.BOLGESI, MELEK ARAS BULVARI,KRISTAL CADDESI, NO:2 B1/B4 PARSEL TUZLA/ISTANBUL
TELEFON 216 - 5040275
FAKS 216 - 5040278
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5040275
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5040278
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 22.03.2016
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
TARIHI VE SAATI 25.04.2016 13:00
ADRESI TUZLA KIMYACILAR ORG. SAN. BOLG. MELEK ARAS BULVARI KRISTAL CD. NO:2 B1/B4 PARSEL TUZLA/ISTANBUL
GUNDEM 25 NISAN 2016 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI, 2.TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI, 3.2015 YILI FAALIYETLERI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4.2015 YILINA AIT AYRINTILI BILANCO, AYRINTILI GELIR TABLOSU HESAPLARININ OKUNMASI VE ONAYLANMASI, 5.YONETIM KURULU UYELERI?NIN 2015 YILI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI IBRA EDILMESI, 6.SERMAYE PIYASASI KURULU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI`NDAN ALINAN IZIN DOGRULTUSUNDA, SIRKET ESAS SOZLESMESI GENEL KURUL BASLIKLI 13?UNCU MADDESI TADILININ MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 7.YONETIM KURULUNUN 2015 YILI FAALIYET YILI KÂRININ KULLANIM BICIMIYLE ILGILI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 8.YONETIM KURULU UYELERI?NIN SECILMESI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 9.YONETIM KURULU UYELERI?NIN UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI MALI HAKLARININ BELIRLENMESI, 10.SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG VE TURK TICARET KANUNU GEREGI, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 11.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI 2015 YILI ICINDE SIRKET?IN ILISKILI TARAFLAR VE 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, IPOTEK VE KEFALETLERLE ILGILI OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 12.TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YAPACAKLARI IS VE ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESI, 2015 YILINDA YAPILAN BU ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 13.2015 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLARA ILISKIN SINIRLARIN BELIRLENMESI, 14.DILEK VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR