KAP : TURK PRYSMIAN KABLO VE SISTEMLERI A.S. / PRKAB [PRKAB] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 07.03.2016 13:45:13

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=512436

KAP : TURK PRYSMIAN KABLO VE SISTEMLERI A.S. / PRKAB [PRKAB] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 07.03.2016 13:45:13

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES OMER BEY MAH. BURSA ASFALTI CAD. NO:51 MUDANYA BURSA
TELEFON 224 - 2703000
FAKS 224 - 2703024
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 224 - 2703211
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 224 - 2703024
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2015 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETI VE GUNDEM MADDELERI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 07.03.2016
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
TARIHI VE SAATI 31.03.2016 10:00
ADRESI OMERBEY MAH. BURSA ASFALTI CADDESI NO:51 MUDANYA BURSA
GUNDEM 1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANI TESEKKULU, 2. BASKANLIK DIVANI`NA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI`NIN IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI, 3. 01.01.2015 ? 31.12.2015 HESAP DONEMINE AIT, YONETIM KURULU, BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. RAPORLARI ILE SIRKET MALI TABLOLARININ OKUNMASI, 4. 01.01.2015 ? 31.12.2015 HESAP DONEMI`NE AIT SPK, TTK, VUK VE SAIR MEVZUATA GORE HAZIRLANMIS OLAN TUM MALI TABLOLAR VE HESAPLAR ILE YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSUNUN HAZIRLADIGI RAPORLARIN MUZAKERE EDILEREK TASDIKI, YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 5. 01.01.2015 ? 31.12.2015 HESAP DONEMI KÂRININ DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULMESI VE BU KONUDA KARAR VERILMESI, 6. TTK MADDE 363 UYARINCA, DONEM ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIGINE YAPILAN ATAMALARIN ONAYA SUNULMASI, 7. YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURELERININ SONA ERMIS OLMASI NEDENIYLE YENI YONETIM KURULU UYE SECIMI YAPILMASI, GOREV SURELERI ILE UCRETLERININ TESPITI, 8. SIRKETIMIZIN KAYITLI SERMAYE TAVANI ICIN ALMIS OLDUGU BIR ONCEKI IZNIN SONA ERMIS OLMASI NEDENIYLE, SIRKET ANA SOZLESMESININ 6. MADDESININ SERMAYE PIYASASI KURULU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI?NCA ONAYLANAN EKLI TADIL TASARISINDA BELIRTILDIGI SEKILDE TADILI VE TADIL KAPSAMINDA SIRKET KAYITLI SERMAYE TAVANININ 135.000.000,00-TL OLARAK BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU?NA 2016 - 2020 ( 5 YIL ) YILLARI ICIN, SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERINE UYGUN OLARAK, GEREKLI GORDUGU ZAMANLARDA KAYITLI SERMAYE TAVANINA KADAR NAMA VE HAMILINE YAZILI HISSE IHRAC EDEREK CIKARILMIS SERMAYEYI ARTTIRMAYA YETKILI KILINMASI HUSUSLARININ MUZAKERE EDILMESI VE GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, 9. 2015 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL`UN BILGILENDIRILMESI VE BU ISLEMLERIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 2016 YILINDA YAPILACAK OLAN BAGISLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI, 10. SPK DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE SIRKET?IN ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI, 11. DENETIM KOMITESI?NIN ONERISI UZERINE; SE