KAP : TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S. / KLNMA [KLNMA] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 23.03.2016 12:15:52

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=516769

KAP : TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S. / KLNMA [KLNMA] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 23.03.2016 12:15:52

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES NECATIBEY CADDESI NO : 98 CANKAYA-ANKARA
TELEFON 312 - 2318400
FAKS 312 - 2313125
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 4183072
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 4183205
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 22.03.2016
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
TARIHI VE SAATI 22.04.2016 10:00
ADRESI NECATIBEY CADDESI NO:98, KAT:7 BAKANLIKLAR/ANKARA
GUNDEM 1.ACILIS, SAYGI DURUSU VE GENEL KURUL TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI, 2.GENEL KURUL TOPLANTI BASKANLIGI?NA GENEL KURUL TUTANAGINI IMZALAMA YETKISI VERILMESI, 3.YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU VE BANKANIN 2015 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN T.C. SAYISTAY BASKANLIGI?NIN RAPORU?NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4.2015 YILI FAALIYET VE HESAP DONEMINE AIT BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYI, 5.YONETIM KURULU TARAFINDAN TURK TICARET KANUNU?NUN 363?NCU MADDESI UYARINCA DONEM ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIGINE YAPILAN ATAMANIN GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, 6.YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI, 7.YONETIM KURULU?NUN KÂR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ MUZAKERESI VE GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, 8.YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, 9.YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI VE ONAYLANMASI, 10.SERMAYE PIYASASI KURULU, BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI?NIN GEREKLI IZINLERINI ALMAK KOSULUYLA BANKA ESAS SOZLESMESININ 5?NCI, 6?NCI VE 8?NCI MADDELERININ TADIL EDILMESI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 11.YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI VE BU FIRMA ILE SOZLESME YAPILMASI HUSUSUNDA GENEL MUDURLUGE YETKI VERILMESI, 12.DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
BANKAMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, YUKARIDA YAZILI GUNDEMI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE 22.04.2016 CUMA GUNU SAAT:10.00`DA, NECATIBEY CADDESI NO:98, KAT:7 BAKANLIKLAR/ANKARA ADRESINDE YAPILACAKTIR .GUNDEM VE VEKALETNAME ORNEGI ILE GUNDEM MADDELERINE ILISKIN ACIKLAMALARI ICEREN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE VERILMEKTEDIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------