KAP : VAKIF B TIPI MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / VKBYO [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 01.04.2014 17:54

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=349638

KAP : VAKIF B TIPI MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / VKBYO [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 01.04.2014 17:54:09

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : EBULULA MARDIN CADDESI NO:18 (PARK MAYA SITESI F2 / A BLOK, ORKIDE SOKAK) AKATLAR / BESIKTAS / ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NUMARASI : TELEFON 212 - 3523560 FAKS 212 - 3523559
E-POSTA ADRESI : VKBYO@VKBYO.COM.TR
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TELEFON 212 - 3523566 FAKS 212 - 3523559
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR
OZET BILGI : YONETIM KURULU GOREV DAGILIMI


---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZ YONETIM KURULU TOPLANTISINDA;

- SIRKETIMIZIN 01.04.2014 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA BIR YIL ICIN YONETIM KURULU UYELIKLERINE ATANAN HALIM KANATCI`NIN (TC:26684085010) YONETIM KURULU BASKANLIGINA, SERHAD SATOGLU`NUN (TC:41152631384) YONETIM KURULU BASKAN VEKILLIGINE ATANMALARINA,
- TURK TICARET KANUNU`NUN 378`INCI MADDESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI`NIN 4.5 NUMARALI MADDESI GEREGINCE; ONCEKI YONETIM KURULU YAPILANMASINDA, KURUMSAL YONETIM KOMITESINCE YURUTULMEKTE OLAN `RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI``NIN GOREVLERININ AYRI BIR KOMITE KURULARAK YURUTULMESINE VE BU KOMITE UYELIKLERINE YAHYA BAYRAKTAR (TC:13064462028) VE S.MEHMET BOZ`UN (TC:19948173912) ATANMALARINA; RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI BASKANI OLARAK BAGIMSIZ UYE YAHYA BAYRAKTAR`IN ATANMASINA,
- SIRKETIMIZIN KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYELIKLERINE HALIM KANATCI (TC:26684085010), RIFKI DURGUN (TC:41330012240) VE AYSE SUNAY GURSU`NUN (TC:42286852096) ATANMALARINA VE ILGILI MEVZUAT ILE ANA SOZLESME GEREGI ADAY GOSTERME KOMITESI ILE UCRET KOMITESI GOREV VE SORUMLULUKLARININ BU KOMITE TARAFINDAN YERINE GETIRILMESINE; KURUMSAL YONETIM KOMITESI BASKANI OLARAK BAGIMSIZ UYE RIFKI DURGUN`UN ATANMASINA,
- SIRKETIMIZ DENETIM KOMITESI UYELIKLERINE RIFKI DURGUN (TC:41330012240) VE YAHYA BAYRAKTAR`IN (TC:13064462028) ATANMALARINA; DENETIM KOMITESI BASKANI OLARAK BAGIMSIZ UYE YAHYA BAYRAKTAR`IN ATANMASINA,
- IC KONTROLDEN SORUMLU YONETIM KURULU UYESI OLARAK S.MEHMET BOZ`UN (TC:19948173912) ATANMASINA,
- YONETIM KURULU UYELERINDEN S. MEHMET BOZ`A, BIRINCI DERECEDE IMZA YETKISI VERILMESINE DIGER YONETIM KURULU UYELERIMIZIN IMZA YETKILERININ DEVAMINA VE BU KARARIN TICARET SICILINE TESCILI VE T.T.S.G. DE ILAN ETTIRILMESINE,

KARAR VERILMISTIR.

KAMUOYUNA DUYURULUR.
---------------------------------------------------------------------------------------------