KAP : VERUSA HOLDING A.S. / VERUS [VERUS] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 25.02.2016 18:18:44

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=508303

KAP : VERUSA HOLDING A.S. / VERUS [VERUS] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 25.02.2016 18:18:44

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------






ADRES ESKI BUYUKDERE C. AYAZAGA YOLU GIZ PLAZA GIZ NO:9 KAT:14 D:51 MASLAK ISTANBUL
TELEFON 212 - 2907490
FAKS 212 - 2907491
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2907490
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2907491
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------






KARAR TARIHI 25.02.2016
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
TARIHI VE SAATI 25.03.2016 12:00
ADRESI ESKI BUYUKDERE CAD. AYAZAGA YOLU, IZ PLAZA GIZ NO:9 KAT:14 D:51
GUNDEM VERUSA HOLDING ANONIM SIRKETI?NIN 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI. 2. SIRKET YONETIM KURULU?NCA HAZIRLANAN 2015 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 3. 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI?NIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 4. 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 5. YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI. 6. SIRKET?IN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, KAR DAGITIMI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 7. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN ?UCRET POLITIKASI? VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI. 8. YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERININ BELIRLENMESI. 9. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI?NIN SECIMI. 10. SIRKETIN 2015 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI. 11. YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN KISILER VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN 1.3.6. NOLU KURUMSAL YONETIM ILKESI GEREGI 2015 YILI ICERESINDE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR