KAP : YAPRAK SUT VE BESI CIFTLIKLERI SANAYI VE TICARET A.S. / YAPRK [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 07.04.2015 15:

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=429364

KAP : YAPRAK SUT VE BESI CIFTLIKLERI SANAYI VE TICARET A.S. / YAPRK [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 07.04.2015 15:50:26

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES BURCU YOLU UZERI KUME EVLERI MEVKII NO:12 BURHANIYE/BALIKESIR 10700
TELEFON 266 - 4222777
FAKS 266 - 4121165
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 266 - 4222777
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 266 - 4121165
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA CAGRI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 07.04.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 04.05.2015 14:00
ADRESI RIHTIM CADDESI NO.51 KARAKOY-ISTANBUL
GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3. 2014 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4. 2014 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 6. YONETIM KURULU UYE SECIMININ YAPILMASI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 7. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 8. YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERININ BELIRLENMESI, 9. SIRKET `BILGILENDIRME POLITIKASI`NDA YAPILAN DEGISIKLIKLER HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI, 10. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNUN ILGILI MADDELERI GEREGINCE 2015 YILI MALI TABLOLARININ BAGIMSIZ DIS DENETIMINI YAPMAK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 11. SIRKET`IN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN 2014 YILI KARININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU`NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 12. 2014 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI, 13. 2015 YILINA ILISKIN OLARAK SIRKET TARAFINDAN YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARININ SINIRLARININ BELIRLENMESI, 14. 2014 YILI ICINDE 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI, 15. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA 2014 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI, 16. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPABILMELERI HUSUSUNDA T.T.K`NUN 395 INCI VE 396 NCI MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERIN YAPILABILMESI ICIN GEREKLI IZNIN VERILMESI, SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN (II-17.1) SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI`NIN (1.3.6) MADDESINDE BELIRTILEN KISILERIN BU MADDEDE BELIRTILEN ISLEMLERI HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI, 17. DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR