***MNDRS***MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***MNDRS***MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres ADALET MAHALLESİ MANAS BULVARI 47/A - 42. KAT 35580 BAYRAKLI/İZMİR
Telefon 232 - 4350565
Faks 232 - 4864967
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 258 - 4291212
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 258 - 4291243
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu


EK AÇIKLAMALAR:
2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu


Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 29.03.2016 09:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Madde 1 ? Toplantı başkanlığına Cemal İpekoğlu teklif edildi. Başka teklif olmadığından oylamaya geçilerek yapılan oylamada 140.857.280,02TL olumlu, 1 TL olumsuzoya karşılık oy çokluğu ile seçilmiştir. Divan Başkanı tarafından tutanak yazmanlığana Özlem Altunbulak, Oy toplama memurluğuna Abdülkadir Uygun atanmıştır.
Madde 2- Genel Kurul toplantı tutanağı ve diğer ilgili evrakların imzalanması için Divan Başkanlığına Oylama sonucu 140.857.280,02TL olumlu, 1 TL olumsuzoya karşılık oy çokluğu ile yetki verildi.
Madde 3 ? Divan Başkanı söz alarak 2015 yılı faaliyet raporlarının, genel kurul ilanı ile birlikte , Şirketin internet adresinde ve M.K.K. sitesinde yayınlanmış olduğundan Genel kurulda yeniden okunmadan müzakereye geçilmesi için Alt Gündem Maddesi olarak oylama yapıldı. Oylama sonucu 140.857.280,02TL olumlu, 1 TL olumsuz oya karşılık oy çokluğu ile Kabul edilmiştir. Faaliyet raporunun onaylanması için yapılan oylamada Oylama sonucu 140.857.280,02TL olumlu, 1 TL olumsuz oya karşılık oy çokluğu ile Kabul edilmiştir.
Madde 4- Bağımsız Denetim Raporu genel kurul ilanı ile birlikte , Şirketin internet adresinde ve M.K.K. sitesinde yayınlanmış olduğundan Genel kurulda yeniden okunmadan müzakereye geçilmesi için Alt Gündem Maddesi olarak oylama yapıldı. Oylama sonucu 140.857.280,02TL olumlu, 1 TL olumsuz oya karşılık oy çokluğu ile Kabul edilmiştir. Bağımsız Denetim raporunun onaylanması için yapılan oylamada Oylama sonucu 140.857.280,02TL olumlu, 1 TL olumsuz oya karşılık oy çokluğu ile Kabul edilmiştir.
Madde 5- Finansal Tablolar genel kurul ilanı ile birlikte , Şirketin internet adresinde ve M.K.K. sitesinde yayınlanmış olduğundan Genel kurulda yeniden okunmadan müzakereye geçilmesi için Alt Gündem Maddesi olarak oylama yapıldı. Oylama sonucu 140.857.280,02TL olumlu, 1 TL olumsuz oya karşılık oy çokluğu ile Kabul edilmiştir. Finansal Tablolar onaylanması için yapılan oylamada Oylama sonucu 140.857.280,02TL olumlu, 1 TL olumsuz oya karşılık oy çokluğu ile Kabul edilmiştir.
Madde 6- Yönetim Kurulu Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları ayrı ayrı görüşüldü, Yönetim Üyelerinin kendilerinin ibraları için yapılan oylamaya katılmayarak diğer ortakların katılımı ile Yönetim Kurulu yapılan oylama sonucunda 138.816.590,19. TL olumlu, 1 TL olumsuz oya karşılık oy çokluğu ile ibra edilmiştir.
Madde 7- Yönetim Kurulunun 04.03.2016 tarih 2016/04 sayılı Dönem Karının dağıtılmaması ile ilgili kararı okundu. Karın dağıtılmaması kararı 140.857.280,02 TL olumlu oya karşılık 1 TL olumsuz oy kullanılmak üzere oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Madde 8- Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Rıza Akça, Ahmet Bilge Göksan, Ali Atlamaz, Cemal İpekoğlu'nun seçilmelerine, Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Kemal Zabunoğlu ve Çetin Koçak seçilmelerine 140.857.279,02. TL olumlu oya karşılık 2 TL olumsuz oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Olumsuz oylardan Sevda Alkan Bayan Yönetim Kurulu Üyesi olamaması nedeniyle muhalefet şerhi koymuştur.
Madde 9- Yöneticilerin 2015 yılı ücretlendirme esaslarına ilişkin bilgi verilmiştir.140.848.836,02. TL olumlu oya karşılık 8.445 TL olumsuz oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Madde 10-2016 yılında Yönetim kurulu başkanına 20.000.-TL Yönetim kurulu başkan vekiline 18.000,00 TL , Yönetim kurulu üyelerine 17.000 TL, yıllık bürüt ücret ödenmesi teklifi 140.857.280,02TL olumlu oy, 1TL olumsuz oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Madde 11- 2016 yılı faaliyet döneminde Bağımsız Denetimi yapacak Denetleme Kuruluşunun belirlenmesi için yönetim kurulunun 04.03.2015 tarih 2016/03 sayılı kararı okundu. Karar için yapılan oylama sonucu ile 2016 hesap dönemi Bağımsız denetimini yapmak üzere Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin seçilmesi 140.857.280,02TL olumlu oy, 1TL olumsuz oyla oy çokluğu ile kabül edildi.
Madde 12- Sermaye Piyasası Kurulunun 298337736-110.03.02-E.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet




Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Kabul Edildi mi? Evet
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000,00
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2020
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6




Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,MNDRS(Eski),TRAMNDRS91B0 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREMDRS00020 0,0000000 0,0000000





Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=517982


BIST